Brindamos asesoría para licencias (CMF, offshore u otras), compliance financiero, estructura legal y apertura de oficinas. Nuestro equipo jurídico y regulatorio te guía para cumplir con las leyes locales y operar con tranquilidad.
¿Cómo funciona?
- Evaluación normativa: identificamos requisitos de licenciamiento y normativas aplicables en cada país.
- Diseño de estructura legal: definimos la entidad jurídica adecuada y preparamos la documentación necesaria.
- Gestión de licencias: acompañamos el proceso ante los reguladores (CMF, CNBV, etc.) y coordinamos offshore cuando sea conveniente.
- Cumplimiento continuo: establecemos controles de compliance, políticas KYC/AML y auditorías internas.
- Apertura de oficinas: asesoramos en trámites de constitución, contratos y autorizaciones.
- Actualización regulatoria: mantenemos informados sobre cambios normativos y adaptamos la estructura según sea necesario.
Beneficios
- Reducción de riesgos legales y sanciones.
- Obtención de licencias de manera más rápida y segura.
- Cumplimiento integral de normas financieras y de protección de datos.
- Confianza de inversionistas y clientes por operar bajo estándares locales.
- Acceso a asesoría continua para cambios legislativos.
KPIs que medimos
Tiempo de aprobación de licencias, número de observaciones regulatorias, tasa de cumplimiento en auditorías y coste legal por transacción.
¿Qué incluye nuestro servicio?
- Evaluación de países y jurisdicciones.
- Elaboración y presentación de expedientes regulatorios.
- Políticas de compliance y manuales de procedimientos.
- Revisión de contratos y acuerdos.
- Monitoreo de normativas y asesoramiento en renovaciones.